Systém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvoření modulu pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz. Modul by měl umožňovat stahování a následné zpracování finanční sankční databáze, vydávané Evropskou komisí ve spolupráci s Evropskou Bankovní Federací, a dále spravovat vlastní blacklist. Tento modul by měl být následně integrován do současného informačního systému firmy Platební instituce Roger, a.s. Tento modul umožní snadnější kontroly subjektů proti finanční sankční databázi, zároveň poskytne možnost vytváření si vlastních kontrolních kritérií a v neposlední řadě bude umožňovat také kontrolu výše expozice jednotlivých subjektů.Výsledný modul bude implementovaný v programovacím jazyce Python, za použití knihovny SQLAlchemy pro práci s databází a frameworku Web2py pro integraci AML modulu do informačního systému firmy.
The aim of this work is to create a module for anti-money laundering risk management. The module should allow downloading and subsequent processing of a financial sanction database issued by the European commission in cooperation with the European Banking Federation and further manage its own blacklist. This module should be subsequently integrated into the existing information system of the company Platební instituce Roger, a.s. This module will allow easier screening of subjects against the financial sanction database, at the same time will provide the tools to create its own screening criteria and, last but not least, it will also allow inspection of the exposition of individual subjects. The resulting module will be implemented in Python programming language, using SQLAlchemy library for working with the database and Web2py framework for integrating the AML module into the company information system.
The aim of this work is to create a module for anti-money laundering risk management. The module should allow downloading and subsequent processing of a financial sanction database issued by the European commission in cooperation with the European Banking Federation and further manage its own blacklist. This module should be subsequently integrated into the existing information system of the company Platební instituce Roger, a.s. This module will allow easier screening of subjects against the financial sanction database, at the same time will provide the tools to create its own screening criteria and, last but not least, it will also allow inspection of the exposition of individual subjects. The resulting module will be implemented in Python programming language, using SQLAlchemy library for working with the database and Web2py framework for integrating the AML module into the company information system.
Description
Citation
UHRÍN, P. Systém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda)
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Michal Fusek, Ph.D. (člen)
Ing. František Grézl, Ph.D. (člen)
Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: V tabulce suspicious_exposition (str. 26) je uvedený atribut exchange_rate - Přepočtový kurz z měny ve které jsou prostředky uvedeny, na koruny české. Tento kurz je aktuální v době vzniku záznamu. Otázka: Kurzy devizového trhu se v různých obdobích často mění. Jakým způsobem je realizováno, aby dané propočty pro přičtení prostředků danému subjektu, byly dle aktuálního kurzu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let